Funcionária é presa por suspeita de fraude de R$ 2,9 milhões

Uma funcionária de 26 anos foi presa nesta quinta-feira (27), durante a Operação Fluxo Oculto, deflagrada pela Polícia Civil em Salvador e Itaberaba, no interior da Bahia. Ela é suspeita de liderar um esquema criminoso envolvendo pagamentos fraudulentos realizados por empresas para contas bancárias de terceiros.

Segundo as investigações, cinco empresas teriam sido vítimas do esquema, que provocou um prejuízo superior a R$ 2,9 milhões. A suspeita teria utilizado mecanismos para alterar o destino de pagamentos corporativos, fazendo com que valores que deveriam ser destinados a fornecedores fossem direcionados para contas ligadas a pessoas próximas.

Fraudes envolviam pagamentos via Pix

De acordo com a Polícia Civil, o esquema apresentava uma estrutura considerada sofisticada e envolvia fraudes corporativas e lavagem de dinheiro por meio de operações bancárias realizadas via Pix.

As investigações apontam que as ordens de pagamento eram manipuladas de maneira a manter o nome de fornecedores verdadeiros no campo destinado ao beneficiário. Entretanto, os valores eram efetivamente encaminhados para contas bancárias de familiares da investigada.

Entre os beneficiários estariam a própria mãe da suspeita e o companheiro dela.

Investigação aponta atuação dentro das empresas

A condição de funcionária teria permitido à investigada acesso a informações e procedimentos relacionados aos pagamentos das empresas. A partir desse acesso, segundo a apuração policial, ela teria conseguido interferir nas operações financeiras sem levantar imediatamente suspeitas.

O modelo utilizado teria dificultado a identificação inicial das irregularidades, uma vez que os dados apresentados nos pagamentos indicavam fornecedores que realmente mantinham relação comercial com as empresas prejudicadas.

A Polícia Civil continua analisando documentos, movimentações financeiras e outros elementos reunidos durante a investigação para identificar toda a extensão do esquema e possíveis envolvidos.

Operação busca esclarecer destino dos valores

A Operação Fluxo Oculto tem como um dos objetivos rastrear o caminho do dinheiro e identificar os beneficiários dos valores desviados. A análise das contas bancárias poderá ajudar os investigadores a estabelecer a dinâmica das transferências e verificar eventual participação de outras pessoas.

Além da suspeita apontada como líder do esquema, a investigação deverá apurar a responsabilidade de possíveis integrantes que tenham auxiliado na movimentação ou ocultação dos recursos.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes. As acusações ainda serão analisadas no decorrer do procedimento judicial, e os investigados têm direito à ampla defesa e ao contraditório.