Polícia
MPSP deflagra nova fase da Operação Carbono Oculto
Operação Crédito Oculto investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e infiltração do crime organizado no setor de combustíveis
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Crédito Oculto, terceira fase da Operação Carbono Oculto. A ação investiga a possível infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo e outros seis estados.
Entre os alvos da operação estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e seus irmãos, André e Bruno Tupinambá. Também é alvo das buscas o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, proprietário da Entre Investimentos.
Investigação envolve empresa de investimentos
Freixo firmou, no início deste mês, um termo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República (PGR). De acordo com as informações da investigação, a empresa teria sido utilizada para movimentações financeiras relacionadas a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
A investigação também apura possíveis repasses ligados à produção de Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso faz parte do conjunto de apurações relacionadas às movimentações financeiras investigadas pelas autoridades.
Operação mira aquisição de distribuidora
Segundo o MPSP, um dos principais objetivos da Operação Crédito Oculto é investigar o uso de estruturas consideradas complexas para lavagem de dinheiro na aquisição da distribuidora de combustíveis Terrana, uma das maiores empresas do segmento no país.
As autoridades investigam uma possível sobreposição de estruturas empresariais que teria sido utilizada, inicialmente, para ocultar o controle de uma empresa do setor sucroalcooleiro e, posteriormente, viabilizar a aquisição da distribuidora de combustíveis.
A operação conta com apoio da Receita Federal, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e das polícias Civil e Militar.
As diligências realizadas nesta quinta-feira buscam reunir novos elementos para esclarecer a estrutura financeira investigada e identificar a eventual participação de pessoas e empresas nas movimentações apuradas.