Haddad entrega dossiê da Refit aos EUA e reforça cooperação contra crimes financeiros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou uma reunião estratégica com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil para avançar na cooperação bilateral envolvendo o combate a esquemas de sonegação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligados ao grupo Refit. Durante o encontro, Haddad entregou um dossiê detalhado contendo informações técnicas, documentos de inteligência fiscal e indícios coletados pela operação brasileira.

Segundo o governo, o material reúne movimentações financeiras suspeitas, estruturação de empresas em paraísos fiscais e operações internacionais compatíveis com ocultação de patrimônio. A expectativa é que as autoridades norte-americanas utilizem o conteúdo para rastrear ativos e identificar eventuais conexões com o sistema financeiro dos Estados Unidos.

Haddad destacou que a troca direta de informações entre os dois países é essencial para enfrentar redes sofisticadas que atuam além das fronteiras, especialmente quando há uso de offshores e canais internacionais de lavagem. De acordo com a equipe econômica, a integração com os EUA amplia a capacidade de reconstruir o fluxo financeiro e responsabilizar envolvidos, além de reforçar a credibilidade do Brasil no combate a crimes econômico-tributários.

Para o Ministério da Fazenda, este é um passo decisivo na construção de um mecanismo permanente de cooperação internacional, permitindo respostas mais rápidas em casos que envolvem movimentações complexas e valores bilionários. A pasta avalia que o alinhamento com autoridades americanas cria um ambiente mais seguro para investigações futuras e eleva o nível de atuação conjunta contra organizações especializadas em fraudes fiscais.

Com a entrega do dossiê, o governo brasileiro busca consolidar uma agenda de integração com os EUA para fortalecer o monitoramento de capitais, ampliar a transparência no sistema financeiro internacional e impedir o avanço de estruturas ilícitas de grande escala.