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Mensagens anexadas em relatório da Polícia Federal apontam que ex-banqueiro teria usado o cunhado para ocultar participações em marcas conhecidas e mencionam o senador Ciro Nogueira.
Investigação aponta movimentação de R$ 1 milhão e analisa possível pagamento de vantagem indevida por meio da venda de ações
Operação Sexta-Feira 13 investiga associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 11 milhões com benefícios assistenciais na Bahia
Operação Balcãs cumpre mandados em São Paulo e investiga esquema de envio de drogas da América do Sul para a Europa
Nome de Diego Maciel deve aparecer com mais frequência em apurações da Polícia Federal relacionadas ao caso Banco Master
Investigação pretende obter informações sobre movimentações financeiras envolvendo o Havengate e recursos atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro.
Polícia Federal estuda utilização da nova ferramenta de difusão prateada da Interpol para localizar patrimônio internacional ligado ao ex-banqueiro.
Investigação aponta uso de documentos falsos e suspeita de incêndio criminoso em cartório no Espírito Santo
Perito criminal federal é alvo de operação por suspeita de repassar informações sigilosas de investigação sobre fraudes financeiras
Cerimônia marcou abertura oficial das turmas de delegado, perito criminal, escrivão e papiloscopista na Academia Nacional de Polícia
