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Ação conjunta do MPBA e da Polícia Federal investiga esquema de abertura de contas e contratação de empréstimos com documentos falsos.
Operação Testa de Ferro investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra e venda de veículos
Ação mira fraudes no Sistema Financeiro Nacional; Edir Macedo é citado em investigação envolvendo gestão da instituição.
Após negativa da PF e da PGR, desdobramentos da Operação seguem em curso e STF avalia próximos passos sobre a custódia do investigado.
Nona fase da operação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio relacionadas ao Banco Master; 18 mandados foram cumpridos em três estados.
Operação da Polícia Federal reacende debate sobre cooperação internacional após empresário ser alvo de Difusão Vermelha da Interpol.
Decisão do ministro André Mendonça aponta que Felipe Cançado Vorcaro teria fugido de ação anterior da Polícia Federal em Trancoso, no sul da Bahia
Encontro com diplomata norte-americano abre nova frente de colaboração para investigar movimentações internacionais do grupo investigado
Banqueiro é alvo de operação que apura irregularidades na negociação entre o Banco Master e o BRB, enquanto o BC liquida o Master.
Relatório aponta indícios de crimes financeiros e operações fraudulentas que podem comprometer a solidez da instituição
