
Operação Disco de Ouro investiga organização suspeita de atuar na lavagem de dinheiro e comercialização ilegal de cassiterita extraída de terra indígena

Justiça do Rio Grande do Norte amplia pena por lavagem de capitais em processo ligado à investigação sobre recursos do tráfico

Operação Testa de Ferro investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra e venda de veículos