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Política

Fintech de “prateleira” conecta caso INSS à bet sob suspeita de lavagem

Empresa digital dissolvida atua no centro de investigações que envolvem descontos indevidos e casas de aposta

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O empresário Fernando Cavalcanti, sócio e amigo do advogado Nelson Willians, prestou depoimento na CPI do INSS Foto: Wilton Junior

Uma fintech considerada de “prateleira” tem sido apontada como elo entre o esquema de descontos irregulares no INSS e operações suspeitas de casas de apostas (“bets”), intensificando suspeitas de lavagem de dinheiro e uso de infraestrutura financeira para ocultar vínculos ilícitos.

Criado em 2023, o banco digital XBank foi gerido por pessoas ligadas ao setor de apostas e ao escândalo do INSS. Com atuação curta, a fintech foi oficialmente dissolvida em 2024, mas seu papel como instrumento financeiro de fachada já é alvo de investigação por órgãos de controle.

A apuração aponta que o XBank mantinha estrutura societária com sócios que têm histórico em operações de “prateleira” — empresas abertas apenas para uso formal — e participação de advogados que também atuaram em casos relacionados às apostas e ao INSS. A conexão entre essas frentes sugere que recursos obtidos irregularmente podem ter transitado por plataformas tecnológicas antes de chegar às casas de aposta como “lavagem financeira”.

Nesse contexto, o inquérito procura estabelecer claramente quais transações passaram pela fintech e como foram drenadas eventualidades de valor ilícito. A investigação também busca identificar operações internacionais, remessas ao exterior e relações societárias que possam comprovar a ocultação de patrimônio.

As implicações são significativas: se comprovado, o esquema pode configurar crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Também reforça a urgência de regulação mais rigorosa das fintechs, em especial normas que exijam maior transparência sobre sócios, origens de capital e estrutura operacional.

Enquanto isso, operadores da PF, Receita Federal e Ministério Público aguardam elucidação da operação, com possibilidade de desdobramentos em bloqueios patrimoniais, quebras de sigilo e responsabilização criminal dos envolvidos.

Redação Saiba+

Política

Cláudio Castro prepara recurso ao STF contra inelegibilidade

Ex-governador do Rio de Janeiro busca reverter decisão da Justiça Eleitoral, mas afirma que não pretende disputar as eleições deste ano.

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O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), prepara uma ofensiva jurídica para tentar reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível até 2030. A estratégia da defesa prevê a apresentação de recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de contestar o julgamento realizado pela Corte Eleitoral.

A movimentação ocorre após a decisão que impôs restrições aos direitos políticos do ex-chefe do Executivo fluminense, gerando repercussão no cenário político nacional. Agora, os advogados de Castro trabalham na elaboração dos argumentos que serão levados ao Supremo na tentativa de anular os efeitos da decisão.

Segundo aliados do ex-governador, a iniciativa tem como foco a revisão jurídica do julgamento e não estaria relacionada a uma eventual candidatura nas eleições deste ano. Nos bastidores, Castro tem reafirmado a interlocutores que não pretende participar da disputa eleitoral, independentemente do resultado dos recursos apresentados à Justiça.

A defesa sustenta que há fundamentos jurídicos que justificam uma nova análise do caso pelo STF. O objetivo é questionar aspectos do julgamento e buscar o reconhecimento de eventuais irregularidades ou interpretações que possam ter influenciado a decisão da Justiça Eleitoral.

Mesmo diante da inelegibilidade imposta pelo TSE, Cláudio Castro mantém atuação política e segue acompanhando os principais debates envolvendo o cenário fluminense e nacional. A possibilidade de revisão da decisão pelo Supremo é vista por aliados como uma etapa importante para restabelecer seus direitos políticos.

O caso continua sendo acompanhado por lideranças partidárias e especialistas em direito eleitoral, uma vez que decisões envolvendo inelegibilidade costumam gerar impactos relevantes no ambiente político. A tramitação do recurso poderá abrir novas discussões sobre os critérios adotados pela Justiça Eleitoral e os limites de atuação das instâncias superiores.

Além dos aspectos jurídicos, a situação também desperta interesse por envolver uma das figuras mais conhecidas da política do Rio de Janeiro nos últimos anos. O desfecho do processo poderá influenciar futuras articulações políticas, mesmo diante da declaração de Castro de que não pretende concorrer a cargos eletivos neste momento.

Com a expectativa de que o recurso seja protocolado nos próximos dias, o caso deverá permanecer em evidência no noticiário político e jurídico, acompanhando as próximas decisões do Supremo Tribunal Federal.

Enquanto aguarda a análise da Corte, Cláudio Castro busca reverter uma decisão que impacta diretamente seu futuro político e mantém o debate sobre inelegibilidade e direitos eleitorais em destaque no cenário nacional.

Redação Saiba+

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Política

Gilmar Mendes destaca defesa da democracia em Fórum de Lisboa

Ministro do STF afirma que Brasil e Portugal compartilham experiências históricas com regimes autoritários durante encerramento de importante evento jurídico na capital portuguesa.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, destacou a importância da defesa das instituições democráticas durante o encerramento da 14ª edição do Fórum de Lisboa, realizado nesta quarta-feira (3), em Portugal. O magistrado afirmou que Brasil e Portugal compartilham experiências históricas marcadas pelo autoritarismo, ressaltando os desafios permanentes para a preservação do Estado Democrático de Direito.

Considerado um dos mais relevantes encontros jurídicos e políticos da comunidade lusófona, o Fórum de Lisboa reuniu autoridades, magistrados, juristas, acadêmicos e representantes dos setores público e privado para discutir temas ligados à democracia, governança, segurança jurídica e desenvolvimento institucional.

Durante sua participação no evento, Gilmar Mendes ressaltou que as duas nações conhecem “o sabor amargo do autoritarismo”, destacando a importância da memória histórica como instrumento para fortalecer os valores democráticos e evitar retrocessos institucionais.

A declaração ocorreu no encerramento de uma programação que promoveu debates sobre os desafios contemporâneos enfrentados por democracias ao redor do mundo. Questões relacionadas à estabilidade institucional, à independência dos Poderes e ao fortalecimento das garantias constitucionais estiveram entre os principais temas abordados ao longo do encontro.

O Fórum de Lisboa consolidou-se como um espaço estratégico para a troca de experiências entre países de língua portuguesa, reunindo lideranças influentes do meio jurídico, político e acadêmico. A edição deste ano contou com ampla participação de autoridades brasileiras e portuguesas, ampliando o debate sobre temas de interesse comum entre as duas nações.

Ao abordar o legado histórico de Brasil e Portugal, Gilmar Mendes destacou a necessidade de vigilância constante em relação à preservação das liberdades democráticas e do respeito às instituições. A fala reforçou a relevância da cooperação internacional e do diálogo entre diferentes setores da sociedade para a construção de ambientes políticos estáveis e seguros.

Além das discussões jurídicas, o evento também serviu como palco para reflexões sobre inovação, transformação digital, economia, regulação e políticas públicas, reunindo especialistas de diversas áreas em uma programação multidisciplinar.

A mensagem apresentada pelo ministro reforça a defesa da democracia, da segurança jurídica e do fortalecimento das instituições como pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável das sociedades contemporâneas.

Com mais uma edição concluída, o Fórum de Lisboa reafirma sua posição como uma das principais plataformas de debate da comunidade lusófona, promovendo reflexões sobre os desafios e oportunidades que moldam o futuro das democracias modernas.

Redação Saiba+

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Política

Flávio sinaliza apoio a Cleitinho em Minas Gerais

Senador destaca liderança do aliado no estado e afirma que definição da estratégia eleitoral dependerá de articulação política e do aval de Jair Bolsonaro.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deu sinais de fortalecimento da aliança com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ao comentar o cenário político de Minas Gerais e as articulações para as próximas eleições. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, o parlamentar afirmou confiar “100%” no aliado e destacou a relevância de sua atuação no estado.

A declaração ocorre em meio aos movimentos de construção de uma base política competitiva em Minas Gerais, considerado um dos estados mais estratégicos do país em qualquer disputa nacional. O objetivo é consolidar alianças e fortalecer lideranças capazes de ampliar a presença do grupo político na região.

Flávio Bolsonaro classificou como “inegável” a liderança exercida por Cleitinho Azevedo em Minas Gerais, reforçando o reconhecimento do senador como uma das principais figuras políticas do estado. A manifestação foi interpretada como um indicativo de apoio a uma eventual candidatura do parlamentar mineiro ao governo estadual.

Apesar dos elogios, Flávio ressaltou que ainda não existe uma definição oficial sobre a composição política que será apoiada em Minas Gerais. Segundo ele, a construção da estratégia eleitoral dependerá de diálogo entre lideranças locais, partidos aliados e do posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A avaliação dentro do grupo político é que Minas Gerais terá papel decisivo na formação de palanques regionais para as eleições, tornando as negociações estaduais uma prioridade nos próximos meses. O estado possui um dos maiores colégios eleitorais do Brasil e tradicionalmente exerce influência significativa no cenário político nacional.

Nos bastidores, lideranças partidárias seguem discutindo possíveis alianças e candidaturas que possam fortalecer o campo conservador no estado. A expectativa é que as definições avancem à medida que o calendário eleitoral se aproxima e as articulações partidárias ganham intensidade.

Além da disputa estadual, a construção de alianças em Minas Gerais também é vista como peça importante para fortalecer projetos políticos em âmbito nacional. A formação de um palanque competitivo é considerada estratégica para ampliar apoio e visibilidade durante a campanha.

Com as declarações de Flávio Bolsonaro, o nome de Cleitinho Azevedo ganha ainda mais destaque nas discussões sobre o futuro político mineiro, enquanto as negociações continuam abertas entre lideranças e partidos aliados.

O cenário segue em evolução, e novas definições deverão ocorrer nos próximos meses, à medida que as forças políticas consolidam suas estratégias para a disputa eleitoral.

Redação Saiba+

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