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Presidente do STF afirma que plataformas clandestinas de apostas favorecem a lavagem de dinheiro e cobra atuação conjunta de órgãos de fiscalização e segurança.
Autoridades americanas investigam movimentações financeiras da entidade que comanda o futebol argentino por suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude
Decisão revoga prisão de sete pessoas, enquanto três investigados passam a responder com prisão preventiva em investigação sobre lavagem de dinheiro
Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado cumprem centenas de mandados contra suspeitos de tráfico, lavagem de dinheiro e outros crimes
Inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro é investigado por suspeita de integrar esquema de lavagem de dinheiro ligado a postos de combustíveis
Rogéria Bolsonaro, mãe do senador Flávio Bolsonaro, integra chapa ao Senado, mas não é investigada na Operação Unha e Carne
Investigação cita repasse de R$ 26,2 milhões para empresa apontada pela Polícia Civil como integrante de suposto esquema de lavagem de dinheiro
Sexta fase da Operação Unha e Carne investiga movimentação de R$ 7,6 bilhões e apura supostas ligações entre agentes públicos e grupos criminosos
Lucas Kallas passa a ser alvo de apuração sobre suspeitas envolvendo fundos de investimento e também responde a outro inquérito relacionado à exploração mineral
Victor Henrique de Oliveira Shimada é considerado foragido após operação da Polícia Federal contra esquema de lavagem de dinheiro
